代码：603126    简称：美嘉体育节能    公告编号：临2017-014

美嘉体育节能股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

美嘉体育节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月21日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。

《公司2017年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；其内容和格式符合中国监督管理委员会和上海交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2017年第一季度报告》的编制和审议人员违反保密规定的行为。 

经核查，监事会认为：《公司2017年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意《公司2017年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

美嘉体育节能股份有限公司监事会 

                           2017年4月29日